重庆渝富资产经营管理集团有限公司召开2016年审计工作会

2016年3月9日，渝富集团召开2016年审计工作会。会议学习传达了2016年全市审计工作会精神，总结了2015年度集团内部审计工作情况，研究部署了2016年工作。会议由监事会崔树荃主席主持，各部室、子公司负责人及审计工作联络人共49人参加了会议。集团纪委书记、副总经理朱旌出席会议，集团李剑铭董事长作了重要讲话。

李剑铭董事长指出：2015年集团审计工作取得了较好的成绩，一是专项审计如集团办公大楼工程结算、决算和重钢AB道路建设工程全过程跟踪等项目取得实效，办公大楼审减2600多万，审减率达10%。；二是通过落实“三年轮审”制度开展了投资公司等5个子公司开展管理审计，揭示了管理中存在的问题，并督促进行了整改；三是对工程建设、财务管理等方面存在的风险及时进行预警，风险防范与控制取得实效；四是整合监督资源，建立“大监督”格局开展“五位一体”的工程项目检查取得实效；五是积极配合市委巡视组开展工作取得实效，揭示问题整改率达91.4%。

李剑铭董事长强调：当前，我国经济发展已经进入高效率、低成本、可持续发展的中高速增长阶段，以去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板为抓手的供给侧结构性改革，成为了当前经济改革的重大任务和战略举措，新常态下经济运行的生态环境和一些不确定性风险将进一步增加，给审计工作带来了新的挑战、新的机遇，也提出了新的要求。面对2016年空前复杂的经济形势，渝富集团作为一家准金融国有资本运营公司，大部分资产都分部在银证保高风险行业，我们要把风险控制放在首位，“从坏处着眼，向好处努力”，发挥好内部审计的监督保障和风险防范作用。

李剑铭董事长要求： 2016年，集团内部审计工作要着力在探索创新上下功夫，审计功能要从查错纠弊向资本价值管理转变，审计重点要从财务收支向效率、效益管理审计转变，审计关口要从事后监督向事前、事中全过程监督转变。要突出工作重点，增强内部审计工作的针对性和实效性，切实加强以下五个方面的审计监督：

一是工程建设项目方面。要加强招投标工作合同签订与执行的监督，项目进度质量的管控，工程成本控制，资金支付等方面的监督，既要关注廉洁方面的风险，也要关注资金安全与效率效益方面的风险。

二是投资领域。要加强对投资项目可行性研究、投资决策程序、成本控制与投入产出分析、项目过程控制与管理、投资项目后评价等方面的监督，重点关注投资决策程序的合法合规，投后管理与市场变化、变现等方面的风险。

三是土地交易方面。土地交易和土地整治涉及的价值量往往很大，在重点关注程序合法、合规的同时，还要关注土地出让价格与资金回收，带条件“招拍挂”、带条件招投标带来的风险问题。加强土地日常管理的监督，有计划地提高闲置土地利用的效率效益，加强乱搭乱建问题的控制，防止不作为、乱作为问题，避免发生二次拆迁成本。

四是资金和财务管理方面。要重点关注财务核算的真实性、合法性，资金运用的效率性和效益性，同时还要对银行账户开在哪里不开在哪里、资金存哪里不存哪里、资金使用哪家不使用哪家的情况和原因予以关注和监督。

五是资产管理方面。要结合国资系统清理低效无效资产的工作，根据集团转型发展实际，对资产管理、土地、投资、资金等板块资产进行专项审计，进一步摸清家底，分析在集团国有资本运营公司改组、市场化转型中的有效价值，为集团清理处置低效无效资产和供给侧结构改革提供可靠依据。